PCDF apreende R$ 68 mil em caixas de papelão durante operação contra lavagem de dinheiro
Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (Dot) apreenderam cerca de R$68 mil em espécie durante a Operação Vegetalis, deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º) na Ceilândia, Distrito Federal. A ação, que contou com a participação de aproximadamente 70 policiais civis, teve como alvo uma empresa do setor de alimentos do tipo “verdurão”, investigada por possíveis práticas de sonegação fiscal e comercialização irregular de vales-alimentação.
A investigação, iniciada em 2017, apura a possível lavagem de dinheiro por parte dos representantes da empresa, que movimentaram R$17,7 milhões em um período de quatro anos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 16 locais, incluindo empresas, escritórios de contabilidade e residências dos investigados nos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
Segundo as investigações, os beneficiários do esquema são integrantes de uma mesma família de empresários que possuem atividades em diversos ramos da economia formal, incluindo importação e exportação de produtos nutricionais, assessoria imobiliária e clínica de emagrecimento.
Durante as diligências, que contaram com o apoio de policiais civis de Minas Gerais, foi detectada uma inconsistência na origem dos recursos movimentados em altos volumes pela empresa investigada. Há indícios de incompatibilidade entre o padrão de vida declarado por alguns dos investigados e os montantes movimentados na conta corrente vinculada à empresa central da investigação, que não possuía sede própria para a comercialização de produtos.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de bens, direitos e valores. Caso condenados, podem pegar até 23 anos de prisão. A ação teve como objetivo consolidar os elementos probatórios coligidos para conclusão do inquérito em andamento, identificar outros envolvidos e realizar a apreensão de bens e valores para ressarcimento futuros.
