Uma investigação m conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) desvendou que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) injetou R$ 54 milhões em dinheiro do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas na empresa de ônibus Transwolff. Este aporte milionário foi fundamental para que a Transwolff entrasse na disputa pela licitação do transporte público de São Paulo, com foco na lavagem de dinheiro.
Segundo o MPSP, o dinheiro foi estrategicamente ocultado pela criação da empresa MJS Participações Ltda em 2014, que logo se tornou sócia da Transwolff, elevando seu capital social de R$ 1 milhão para R$ 55 milhões em apenas um ano. Este aumento substancial no capital habilitou a Transwolff, conhecida também como TW, a cumprir os requisitos de capital social mínimo de R$ 25 milhões exigidos no edital da licitação lançada pela gestão de Fernando Haddad (PT) em 2015.
As investigações apontam para depósitos fracionados e anônimos, além de transferências de supostos empréstimos de 88 pessoas, incluindo funcionários da empresa e titulares de negócios ligados à contabilidade da TW, somando R$ 26,6 milhões usados na aquisição de 50 novos ônibus. A MJS, que oficialmente não realizou nenhuma atividade operacional ou adquiriu bens significativos, foi incorporada à TW em dezembro de 2019.
O MPSP também identificou que um restaurante, contratado para fornecer refeições aos funcionários da TW, emitia notas fiscais frias, atuando como uma “noteira” para ajudar na lavagem
