Durante uma operação realizada nesta quinta-feira (1º), agentes encontraram um gaveteiro com cerca de R$ 5 milhões em espécie em um dos endereços alvos. Em outro local, mais uma quantia ainda não contabilizada foi encontrada. Acredita-se que o total fique perto dos R$ 12 milhões.
A 2ª fase da Operação Monte Cristo foi deflagrada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e investiga sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. A ação é realizada em 32 cidades de São Paulo, além de Minas Gerais e Goiás.
As fraudes seriam cometidas por grupos empresariais responsáveis pela distribuição de medicamentos no estado de São Paulo e pelo comércio varejista, a partir de redes de farmácias. Autoridades estimam que o esquema teria causado um prejuízo de cerca de R$ 10 bilhões aos cofres estaduais e federais nos últimos 6 anos. Informa a CNN.
